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九州期货——防范电信网络诈骗之电信网络诈骗典型案例及风险提示

分类：国家安全教育日
作者：
来源：
发布时间：2020-04-20 13:22
访问量：

【概要描述】

九州期货——防范电信网络诈骗之电信网络诈骗典型案例及风险提示

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手段：虚构交易致使客户亏损

　　案例情况：

　　王某某与张某某合伙成立了安徽新融鸿商贸有限公司，招募了李某、姚某某、甄某某、汤某、刘某某、黄某某、曹某等人担任总监、团队经理，团队经理下设业务员。2015年3月至2016年2月，王某某及其招募的人员利用以虚构的以“原油”为交易对象的“金海岸国际商品交易中心平台”，通过发送虚假客户入金和盈利截图、谎称专业分析师提供指导等手段，诱导客户频繁交易或故意提供反向操作建议致使客户严重亏损，骗取22名被害人交易的手续费返利和客户亏损资金共计227.07万元。

宜宾县法院经审理认为，王某某等人以非法占有为目的，采取虚构交易事实，隐瞒以交易手续费和亏损资金等牟利的真相，通过频繁操作、反向建议操作的方法骗取被害人财物的行为已构成诈骗罪。法院依法判处被告人王某某有期徒刑11年3个月，并处罚金80万元；判处其余被告人有期徒刑7年4个月至1年6个月不等，并处相应罚金。宜宾中院二审后认为，多名被告人的行为均构成诈骗罪，对主要被告人的量刑予以了维持，对违法所得的认定依法予以了改判，将张某某、王某某从“金海岸商品交易平台”转出的资金均认定为违法所得，依法予以追缴或者责令退赔。