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帮忙转账月入过万？重庆合川警方打掉一“跑分”洗钱团伙！

分类：案例
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发布时间：2022-07-20 13:57
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帮忙转账月入过万？重庆合川警方打掉一“跑分”洗钱团伙！

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帮忙转账月入过万？重庆合川警方打掉一“跑分”洗钱团伙！

来源：华龙网

利用自己的银行卡和收购的银行卡转账，轻轻松松就能月入过万？这看似简单的工作，却很有可能是在为跨境网络赌博犯罪集团“跑分”洗钱。近日，重庆市合川区警方打掉的一个“跑分”洗钱团伙，并成功移送检察机关审查起诉。等待该团伙成员的将是法律的制裁！

此前，重庆市合川区公安局治安支队在深入开展“净网2022”行动时，发现一条重要线索：该局正在侦办的一起网络赌博案件中，多地参赌人员的银行卡均向福建漳州居民陈某华名下的一张银行卡进行了多次小额转账。而且，转账时间几乎是夜间或凌晨。资金在陈某华的银行账户稍作停留后，就整体转账到其他银行卡或第三方支付平台。

民警通过资金大数据模型分析，初步判断陈某华的银行卡涉嫌用于网络赌博集团“跑分”洗钱。

所谓“跑分”，就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

明确侦办方向后，合川区警方组织精干警力，围绕陈某华的社会关系及活动轨迹展开调查，发现他系团伙作案。团伙分别在海南和福建租赁民房开设“跑分”工作室，大肆招揽一些想赚快钱的年轻人从事“跑分”。

最终，办案民警兵分两路，远赴海南和福建进行集中收网，一举抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人5名，现场查获银行卡近50张，冻结涉案资金上百万元。

目前，该案已移送检察机关审查起诉。