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“话费充值”洗钱犯罪案例

分类：案例
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发布时间：2023-12-26 10:49
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“话费充值”洗钱犯罪案例

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“话费充值”洗钱犯罪案例

案情简介：2020 年 12 月，保定市公安局破获一起新型网络赌博案件，洗钱团伙将专门的话费充值平台与境外赌博网站链接到一起，利用赌客充值的资金为正常充值客户完成话费充值，再将话费充值资金结转到赌博集团指定的账户中，完成赌资的“洗白”。

洗钱方式：

①违法赌博资金（赃款）的“处置”——赌博集团通过在电商平台批量注册的虚假商户，利用接口跳转的方式，将赌资充值交易伪装成平台商户虚构的购物交易（例如充值接口就是淘宝店下单支付接口），借用电商平台支付通道实现赌资充值；

②再通过中间账户层层“离析”和“融合”——这里有介绍两种方式，一种是案例所说的话费充值，洗钱分子利用赌客充值的资金通过数据匹配，为正常充值客户完成话费充值，这里面相当于洗钱电商支付0采购成本撮合了赌资与正常充值客户的交易，如正常客户下单充值——利用赌资资金采购充值服务——将充值服务提供给正常客户完成交易，待交易完成，洗钱份子从电商平台提取正常客户下单的资金，实现黑钱洗白。另外一种方式，赌客在网店购买虚假商品，将钱充值支付到相关店铺，虚假店铺将借由空包网获得的物流单号进行虚假发货，待虚假确认收货、钱款到达店铺的账户后，店铺再把钱提现并转账给上家。

来源：《中国信用卡》

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