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投资教育者

利用“跑分平台”新型方式洗钱犯罪案例

利用“跑分平台”新型方式洗钱犯罪案例

  • 分类:反洗钱专栏
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2023-12-26 10:51
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利用“跑分平台”新型方式洗钱犯罪案例

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利用“跑分平台”新型方式洗钱犯罪案例

案情简介2020年,安徽省安庆市公安局破获特大跨省跑分平台专案。在公安部统一部署下,安庆市公安机关集结警力 600 人,组成 120 个抓捕组,分赴各地实施抓捕,截至 2020 12 22 日,共抓获犯罪嫌疑人 242 名。专案组发现跑分平台涉及的第三方支付账号近 8000 个,跑分客遍布全国 24个省区市,该案涉及地域广,涉案人数多,涉案金额大,是安徽省历史上最大的一起利用跑分平台实施洗钱犯罪案件。

警方表示,所谓“跑分平台”,就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。在跑分平台上注册会员,并提供自己支付账户的收款码协助洗钱团伙进行洗钱的人,即为“跑分客”。

洗钱方式:赌博集团利用租借的第三方支付收款二维码进行洗钱操作,正常用户出借(被利用或账号信息被盗取)自己的收款码为非法支付平台收款,再用与收款账户无关的其他账号把资金转给非法支付平台,实现资金链上的跳转。此类模式包括定额二维码跑分、抢单跑分等。为了规避风控,跑分手法也不断翻新,不仅支持各个平台的收款码,从第三方支付的头部企业延伸到更多中小第三方机构,还支持使用手机号收款码、赞赏码、打赏码、四方支付码等各类二维码和电商平台红包等。

①跑分平台上游链接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙,以电信诈骗为例,当上游犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单,抢单成功后,诈骗团伙将“跑分客”提供的收款二维码等发送给诈骗受害人,诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中(“跑分客”在平台注册时就必须上传支付宝收款码,还要绑定一张银行卡用于缴纳保证金),同时实现了诈骗赃款的“处置”与“离析”;

②跑分平台再将“跑分客”收到的款项相应数额的保证金转给犯罪团伙账户,收支两条线,并支付“跑分客”一定的佣金,以此实现赃款的“离析”;

③犯罪团伙收到“跑分客”转过来的已经洗过的钱之后,可能将钱用于投资不动产、贵金属、奢侈品、开公司等,逐步实现“融合”。

 

来源:《中国防伪报道》

 

 

 

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